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难以置信!海归女财务2小时被骗1,919万,CFO责任难逃!

佚名     2020-05-05          青芒

23岁的林女士从国外留学回长沙不到半年,在财务工作岗位上,短短2个小时竟然被骗走1,919万元!


湖南历史上金额最大的电信网络诈骗案,到底是怎么发生的?


5月1日,长沙市公安局召开新闻通报会,通报了发案情况。



财务遭遇“公检法”,2小时被骗1919万元


2019年7月,林女士从国外留学回到长沙,成为湖南某大型企业财务管理人员。


2019年12月21日下午,林女士接到自称来自福建公安机关的电话,称其涉嫌一桩特大洗钱案,已被公安机关列为通缉对象,并向其出示了一张网络逮捕令。在对方的诱导下,林女士按要求进入其提供的一个“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件”。


随后,林女士在该软件页面对应位置输入了公司账户账号和支付密码,并按对方要求将公司对公账户的U盾插入电脑。对方以资金清算需保密为由,要求其关闭电脑屏幕,刘女士照做后,短短两个小时,对方就分45次将公司账上的1,919万元全部转走。


经查,该犯罪团伙诱导林女士下载的所谓资金清算软件实则是一款名叫Teamviewer的远程控制软件,骗子正是通过这个软件远程操控了刘女士的办公电脑直接实施转账。


2020年3月,经过近四个月的缜密侦查,长沙警方在河北石家庄将6名参与本案的犯罪嫌疑人抓获,目前,案件正在进一步侦办之中。

长沙市公安局反电诈中心负责人介绍,该案是湖南迄今为止涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。


警方提醒:


公检法机关不会通过电话、短信、网络的方式办案;公安机关不会通过网络发布通缉令、逮捕令、财产冻结令等,不会进行所谓资金清算,也不存在任何所谓“安全账户”。



表面上看,本案中财务女被骗巨款的起因是个人社会阅历浅、安全意识淡薄所致。但从根本上看,本案的发生是与该企业的与资金支付相关的薄弱的内部控制有关。我们知道,一般企业为了资金安全在进行资金支付时U盾的授权操作通常是由两个甚至两个以上的人员完成的。另外,企业账户资金支付通常也会与主管人员的手机绑定,在企业账户有大额资金变动的时候也会有手机短信提醒。如有异常交易,可以立刻致电银行终止交易的进一步进行。显然,本案中事发企业以上两项控制均不存在。另外,从用人角度,对于关键岗位的上岗人员,一定要进行有针对性的岗位培训考察通过后方可上岗。


显然,作为企业财务一把手的CFO或者总会计师没有为该企业建立保障资金支付安全相应的内部控制制度。且在员工督导和培训方面也存有失责表现。就此时间而已,如企业有重大损失,CFO理应是这个事件的第一责任人。

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