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曾担任天健审计项目经理,成为上市公司财务总监和董秘

佚名     2020-11-08          夏的誓言

 

陈万鹏先生:男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师。曾先后担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理、苏州富丽投资有限公司投资管理部总经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司财务总监。2020 年 8 月加入苏州晶瑞化学股份有限公司。

 

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苏州晶瑞化学股份有限公司

关于公司聘任财务总监、董事会秘书的公告

苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任陈万鹏先生为公司财务总监、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为陈万鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次聘任财务总监、董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。

陈万鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前,陈万鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

陈万鹏先生联系方式具体如下:

通讯地址:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

邮政编码:215124

联系电话:0512-66037938

传真号码:0512-65287111

电子邮箱:ir@jingrui-chem.com.cn

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日

 

 

附件:陈万鹏先生简历

陈万鹏先生:男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师。曾先后担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理、苏州富丽投资有限公司投资管理部总经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司财务总监。2020 年 8 月加入苏州晶瑞化学股份有限公司。

截至本公告披露日,陈万鹏先生未持有公司股份。陈万鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形,符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。

 

 

 

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于公司董事、财务总监兼董事会秘书离职的公告

苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书程欢瑜女士的书面辞职报告。程欢瑜女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书(原定任期均截至 2022 年 1 月 20日止)及子公司监事职务,辞职后程欢瑜女士将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,程欢瑜女士直接持有公司股份 238,904 股,占公司总股本的比例为 0.13%(以截至 2020 年 8 月 25 日收市后公司总股本 188,733,374 股计算),其中程欢瑜女士持有公司第一期限制性股票激励计划未解除限售的股份20,307 股,公司将按照《第一期限制性股票激励计划(草案)》的要求对该部分未解除限售的限制性股票进行回购注销。程欢瑜女士辞职后,其所持公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件、规章制度及其承诺进行管理。

程欢瑜女士在其就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内,需继续遵守下列限制性规定:

1、每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;

2、离职后半年内,不得转让其所持公司股份;

3、《公司法》等法律法规、规范性文件、规章制度对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,程欢瑜女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。程欢瑜女士辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职务的申请自送达公司董事会时生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选、财务总监及董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,在公司董事会选聘新任董事会秘书之前,由公司董事长吴天舒先生代为履行董事会秘书的职责。吴天舒先生的联系方式如下:

通讯地址:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

邮政编码:215124

联系电话:0512-66037938

传真号码:0512-65287111

电子邮箱:ir@jingrui-chem.com.cn

公司董事会对程欢瑜女士任职期间在公司财务管理、资本运作、信息披露等

重要工作方面所做出的成绩给予肯定,并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢!

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

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