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【聚焦】"区块链"崩塌!银保监会,公安部,央行紧急提示:这些行为实质是庞氏骗局

泰勒     2018-08-25          在路上

币圈快凉透了。


8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发文提示:近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。


请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。


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以下为全文十大要点:


1、近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。


2、此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。


3、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。


4、一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。


5、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。


6、不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。


7、一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。


8、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。


9、此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。


10、请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。


此前微信已有大动作


前几天晚上,一批涉区块链内容微信大号,如金色财经网、币世界快讯服务、大炮评级、TokenClub、比特吴、火币资讯、深链财经等均显示账号违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容并停止使用。

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2017 年,以比特币为代表的数字货币迎来了暴涨的年份,两万美元的高位也创造了一个个财富自由神话。


到了2018年春节,打着徐小平、薛蛮子、蔡文胜等知名人物招牌的三点钟区块链社群,更是裹挟着民众的焦虑感,在2018年春节期间一炮走红。


生怕被时代抛弃的各色人等,挤破头也想要进三点钟创世群里,围观大佬们激辩。三点钟创始人玉红回忆,有人愿意出五十万元,买一个入群资格。


没有进群也不用怕,成立一家区块链媒体拉近和大佬们之间的关系,也成为一件最时髦但又最没有门槛的事情之一。近千家媒体如雨后春笋般冒出,构成了光怪陆离的币圈舆论场。


区块链的大火,离不开区块链媒体们的推动。区块链技术还未真正落地,一大批区块链自媒体已经冒了出来,曾有阅读量不到200的文章叫出10万元的天价,而后开始陆续有区块链自媒体融资的消息传来。甚至还出现了一种说法是,一篇文章就可以影响币价的涨跌......


一些在行业中已经有影响力的自媒体通过为虚拟币或者区块链项目撰写推广文章,提升项目估值,吸引投资人参与,然后项目方、交易所、自媒体共同参与“割韭菜”的分成。这些自媒体被称为“卖水者”。“不少链圈自媒体负责人收入的一部分,就是靠虚拟币项目分成来的。”


项目在“炒作”过程中,需要进行“市值管理”,各大内容平台上的相关文章则是其中重要的一环。数字货币分析人士肖磊此前接受采访称,所谓“市值管理”,说白了即在代币价格下跌时,项目方通过在“媒体”平台发布一些看涨信息的软文带动市场情绪,进而带动代币价格上涨。


但不计其数的ICO代币,如同一台又一台的水泵,抽走市场的流动性。据CoinMarketCap统计数据,过去一年交易量数据,最高点在今年1月5日,24小时交易量为661亿美元。到了近期,情况急转直下,5月16日以后,24小时交易量只有3次突破200亿美元(5月24日、7月25日、7月28日)。到了8月19日,24小时交易量跌至121亿美元,相较最高点跌幅81.7%。


当时数以千计的“xx财经”、“xx区块链”媒体正在淡出公众视野,有很多已经不再更新,取而代之是“降薪”等新闻。有业内人士预言:“未来的 10-11 月将是区块链媒体,交易所大量关门的阶段。”

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微信官方表示,这些公号是因涉嫌ICO虚拟货币炒作,违反《暂行规定》而被永久封停。


北京朝阳区封杀币圈!

商场、酒店、宾馆、写字楼全面禁止这种活动


8月22日,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》(下称《通知》),文件签署日期显示为8月17日。


《通知》显示,为保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融系统安全稳定,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,现要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。


此外,如知悉相关情况,各商场、酒店、宾馆、写字楼等地请及时向区处非办报送。


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2017年9月4日央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中要求,对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。此后,包括火币、OKCoin等多个虚拟币交易平台宣布停止人民币交易业务。


据《财经》据了解,区块链领域所谓“专家”、“学者”站台,参与非法集资活动甚至合谋分利的情况,已经引起司法部门的重视,正在着手依法解决这一问题。


天使投资人薛蛮子在近期的一场区块链主题大会上表示,找个老头站台融资的时候已经过了,对比2001年时的互联网泡沫破裂,区块链创业者应该有心理准备。


他评价,历史的最大的教训就是人性天生不接受教训,上一拨人所有犯过的错误,下一拨必然原样再来一遍,追求制造泡沫,被不可遏制的贪婪而舍生忘死,互联网泡沫崩盘才不到十几年,这回又来一遍一模一样的故事。

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